成都华泽钴镍材料股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年10月12
日在西安绿地假日酒店会议室召开,应出席会议董事7名,现场出席会议董事7
名。部分监事会成员列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议通过如下议案:
一、审议通过《关于选举董事长的议案》(表决结果:5票同意,2票反对
和0票弃权)
选举王应虎董事为公司第九届董事会董事长。
公司董事夏清海先生对该项议案投反对票,反对理由:王应虎先生被最高
人民法院列为失信人员,诚信问题受到质疑;被深交所谴责处罚;正在接受中
国证监会立案调查,且结果具有重大不确定性。因此,由其担任董事长职务,
不符合相关任职规定,会给公司重组和运行带来诸多障碍,不利于董事会规范
运作,不利于公司未来发展,不利于保护中小股东利益。
公司独立董事张莹先生对该项议案投反对票,反对理由:王应虎先生被最
高人民法院列为失信人员,诚信问题受到质疑;被深交所谴责处罚;正在接受
中国证监会立案调查,且结果具有重大不确定性。因此,由其担任董事长职务,
不符合相关任职规定,会给公司重组和运行带来诸多障碍,不利于董事会规范
运作,不利于公司未来发展,不利于保护中小股东利益。
二、审议通过《关于选举副董事长的议案》(表决结果:7票同意,0票反
对和0票弃权)
选举刘腾董事为公司第九届董事会副董事长。
三、审议通过《关于设立第九届董事会专门委员会的议案》(表决结果:
7票同意,0票反对和0票弃权)
根据公司章程、董事会专门委员会实施细则等规定和董事会换届后的实际
情况,现拟对董事会专门委员会委员进行如下调整:
1、提名李秉祥(独立董事)、张莹(独立董事)和刘腾三位董事为审计委
员会委员,独立董事李秉祥担任主任委员(召集人)。审计委员会委员李秉祥、
张莹均为会计专业人士。
2、提名王满仓(独立董事)、李秉祥(独立董事)和夏清海三位董事为薪
酬与考核委员会委员,独立董事王满仓担任主任委员(召集人)。
3、提名王满仓(独立董事)、李秉祥(独立董事)和夏清海三位董事为提
名委员会委员,独立董事王满仓担任主任委员(召集人)。
4、提名王应虎、刘腾、夏清海和张莹(独立董事)、王满仓(独立董事)
五位董事为战略委员会委员,公司董事长王应虎担任主任委员(召集人)。
上述各专门委员会委员任期与本届董事会一致。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年十月十三日