成都华泽钴镍材料股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
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成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年10月12
日在西安绿地假日酒店会议室召开，应出席会议董事7名，现场出席会议董事7
名。部分监事会成员列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》（表决结果：5票同意，2票反对
和0票弃权）
选举王应虎董事为公司第九届董事会董事长。
公司董事夏清海先生对该项议案投反对票，反对理由：王应虎先生被最高
人民法院列为失信人员，诚信问题受到质疑；被深交所谴责处罚；正在接受中
国证监会立案调查，且结果具有重大不确定性。因此，由其担任董事长职务，
不符合相关任职规定，会给公司重组和运行带来诸多障碍，不利于董事会规范
运作，不利于公司未来发展，不利于保护中小股东利益。
公司独立董事张莹先生对该项议案投反对票，反对理由：王应虎先生被最
高人民法院列为失信人员，诚信问题受到质疑；被深交所谴责处罚；正在接受
中国证监会立案调查，且结果具有重大不确定性。因此，由其担任董事长职务，
不符合相关任职规定，会给公司重组和运行带来诸多障碍，不利于董事会规范
运作，不利于公司未来发展，不利于保护中小股东利益。
二、审议通过《关于选举副董事长的议案》（表决结果：7票同意，0票反
对和0票弃权）
选举刘腾董事为公司第九届董事会副董事长。
三、审议通过《关于设立第九届董事会专门委员会的议案》（表决结果：
7票同意，0票反对和0票弃权）
根据公司章程、董事会专门委员会实施细则等规定和董事会换届后的实际
情况，现拟对董事会专门委员会委员进行如下调整：
1、提名李秉祥（独立董事）、张莹（独立董事）和刘腾三位董事为审计委
员会委员，独立董事李秉祥担任主任委员（召集人）。审计委员会委员李秉祥、
张莹均为会计专业人士。
2、提名王满仓（独立董事）、李秉祥（独立董事）和夏清海三位董事为薪
酬与考核委员会委员，独立董事王满仓担任主任委员（召集人）。
3、提名王满仓（独立董事）、李秉祥（独立董事）和夏清海三位董事为提
名委员会委员，独立董事王满仓担任主任委员（召集人）。
4、提名王应虎、刘腾、夏清海和张莹（独立董事）、王满仓（独立董事）
五位董事为战略委员会委员，公司董事长王应虎担任主任委员（召集人）。
上述各专门委员会委员任期与本届董事会一致。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年十月十三日
