合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决议公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司2007年第五次临时董事会于2007年12月18日在公司五楼会议室召开。应有12名董事表决，实际有8名董事到会，董事仇旭东因事不能到会，书面委托董事张智代为参加代为表决；董事松本雅和、滨道久因事不能到会，分别书面委托董事竹内创成、森幸一代为参加代为表决；独立董事徐晓青因事不能到会，书面委托独立董事于水代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
    1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于更换董事的议案》。公司原董事、董事长仇旭东先生因工作变动原因，辞去公司董事、董事长职务，根据有关法律法规及公司章程的规定，股东方推选金友华先生为董事候选人（简历如下）。仇旭东先生的董事、董事长任职期限至2008年第一次临时股东大会止。
    金友华简历：男，1965年10月出生。1989年7月毕业于合肥工业大学无机化工专业，安徽工商管理学院MBA研究生。2000年至今曾任合肥荣事达佳优电子电器股份有限公司董事、总经理；合肥荣事达集团有限责任公司董事、副总裁，自2007年10月22日开始主持荣事达集团有限责任公司工作、法人代表。
    2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《决定将上述议案一提交2008年第一次临时股东大会审议》，决定2008年1月8日召开公司2008年第一次临时股东大会。
    特此公告
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
    2007-12-18