西安饮食股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 10 月 11 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2016 年 10 月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 10 月 10 日
下午 15:00 至 2016 年 10 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司六楼会议室
3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡昌民先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股
东代理人共 6 人，代表股份数量为 169,115,399 股，占本公司有表决权
股份总数的 33.8871%。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代
理人共 2 人，代表股份数量为 169,041,599 股，占本公司有表决权股份
总数的 33.8723%； 参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共
4 人，代表股份数量为 73,800 股，占本公司有表决权股份总数的 0.0148%；
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的股东）共 5 人，代表股份数量为 4,816,199 股，占本公司总股
份的 0.9651％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的 2 名见证律师出席
了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会对列入会议通知的各项议案，以现场记名投票与网络
投票表决相结合的方式，审议表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于换届选举董事的议案》。
1.1 选举公司第八届董事会非独立董事（采用累积投票制）：
1.1.1 选举胡昌民先生为公司第八届董事会非独立董事；
同 意 169,041,606 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,406股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4678％。
表决结果：当选。
1.1.2 选举靳文平先生为公司第八届董事会非独立董事；
同 意 169,041,606 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,406股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4678％。
表决结果：当选。
1.1.3选举张勇红先生为公司第八届董事会非独立董事；
同 意 169,041,606 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,406股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4678％。
表决结果：当选。
1.1.4 选举郭养团先生为公司第八届董事会非独立董事；
同 意 169,041,606 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,406股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4678％。
表决结果：当选。
1.1.5 选举郑力先生为公司第八届董事会非独立董事；
同 意 169,041,606 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,406股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4678％。
表决结果：当选。
1.1.6 选举刘勇先生为公司第八届董事会非独立董事。
同 意 169,041,606 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,406股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4678％。
表决结果：当选。
1.2 选举公司第八届董事会独立董事（采用累积投票制）：
1.2.1 选举何雁明先生为公司第八届董事会独立董事；
同 意 169,041,603 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,403股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4678％。
表决结果：当选。
1.2.2 选举田高良先生为公司第八届董事会独立董事；
同 意 169,041,603 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,403股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4678％。
表决结果：当选。
1.2.3 选举杨为乔先生为公司第八届董事会独立董事。
同 意 169,041,603 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,403股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4678％。
表决结果：当选。
2、审议《关于换届选举监事的议案》（采用累积投票制）。
2.1 选举马小利女士为公司第八届监事会股东代表监事；
同 意 169,041,602 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,402股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4677％。
表决结果：当选。
2.2 选举徐鹏先生为公司第八届监事会股东代表监事。
同 意 169,041,602 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9564%。其中：中小投资者同意4,742,402股，占出席会议中小股东所
持股份的98.4677％。
表决结果：当选。
3、审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务审计机构的议案》。
同 意 169,112,599 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9983% ； 反 对 2,800 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决情况如下：
同意4,813,399股，占出席会议中小股东所持股份的99.9419％；反
对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0581％；弃权0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2、见证律师姓名：权学明律师、盛夏律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股
东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、
表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年第三次临时股东大会决议。
2、陕西金镝律师事务所关于公司 2016 年第三次临时股东大会之律师
见证法律意见书。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日
