方大特钢科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会会议文件
2016 年 10 月 18 日
方大特钢科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
（2016 年第六次临时股东大会文件）
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
1、审议《关于续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
三、会议表决
1.2016 年第六次临时股东大会表决票
方大特钢科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2016 年 10 月 18 日（星期二）9:00
（二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
（四）会议主持：董事长钟崇武
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
管理人员和其他相关人员情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读议案；
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
（六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。
方大特钢科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的
议案
各位股东：
根据公司经营和业务发展的需要，公司第六届董事会审计委员会审议通过，
拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）[原名：中审华寅五洲会计师事务所
（特殊普通合伙）]为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东
大会授权管理层确定审计报酬事宜。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告和内部控制
审计机构，在 2015 年度的审计工作中，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）严
格遵守职业道德，遵循独立、客观、公证的职业准则，顺利完成公司 2015 年度年
审工作。
本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东予以审议。
2016 年 10 月 18 日
