方大特钢科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会会议文件
2016 年 10 月 18 日
方大特钢科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
(2016 年第六次临时股东大会文件)
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
1、审议《关于续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
三、会议表决
1.2016 年第六次临时股东大会表决票
方大特钢科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会会议议程
一、会议安排
(一)会议时间:2016 年 10 月 18 日(星期二)9:00
(二)会议地点:公司四楼会议室(南昌市青山湖区冶金大道 475 号)
(三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
(四)会议主持:董事长钟崇武
二、会议议程
(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到会董事、监事、高级
管理人员和其他相关人员情况;
(二)会议主持人宣布会议开始;
(三)宣读议案;
(四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及股东代理人的提问;
(五)会议表决:对会议议案进行表决;会议工作人员清点表决票;
(六)会议主持人宣读会议决议,律师见证;
(七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署会议决议。
方大特钢科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的
议案
各位股东:
根据公司经营和业务发展的需要,公司第六届董事会审计委员会审议通过,
拟聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)[原名:中审华寅五洲会计师事务所
(特殊普通合伙)]为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构,并提请股东
大会授权管理层确定审计报酬事宜。
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告和内部控制
审计机构,在 2015 年度的审计工作中,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)严
格遵守职业道德,遵循独立、客观、公证的职业准则,顺利完成公司 2015 年度年
审工作。
本议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。
请各位股东予以审议。
2016 年 10 月 18 日