深圳市深宝实业股份有限公司
关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司于 2016 年 9 月 29 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登
了《深圳市深宝实业股份有限公司关于召开公司 2016 年第一次临时股东
大会的通知》,现将有关情况提示如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。
2.召集人:公司董事会。公司第九届董事会第七次会议审议通过
了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》的议案。
3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2016 年 10 月 14 日下午 2:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2016 年 10 月 14 日 9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016 年 10 月 13 日 15:00)至投
票结束时间(2016 年 10 月 14 日 15:00)间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以
第一次有效表决结果为准。
6.出席对象:
(1)A/B 股股权登记日均为 2016 年 10 月 10 日。于股权登记日 2016
年 10 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
其中,B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者
应在 2016 年 9 月 28 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入
公司股票方可参会。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7.现场会议地点:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4
栋 B 座 8 层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于拟转让深圳市易达祥置业有限责任公司 100%股权的议
案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》
此议案为特别决议议案,需经出席股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上同意方为通过。
上述议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过,具体详见 2016
年 9 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。
三、会议登记方法
1.会议登记方式:
(1)个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席现场会议
的,被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托
人身份证(“授权委托书”样式详见附件一)。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现
场会议。法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席现场会议的,代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。
2.会议登记时间:
2016 年 10 月 13 日上午 9:30—11:30,下午 2:00—5:00 和 2016 年
10 月 14 日上午 9:30—11:30,下午 2:00—2:30。
3.会议登记地点:
深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层会议室。
4.异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函、传真以登记
时间内送达公司为准。
信函邮寄地址:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B
座 8 层董事会办公室。
联系电话:0755-82027522
邮政编码:518057
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程详见
附件二。
五、其它事项
1.本次会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
2.联系电话:0755-82027522
传 真:0755-82027522
电子邮箱:shenbao@sbsy.com.cn
3.联 系 人:李亦研 陈凯跃
六、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月十一日
附件一:
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/单位参加于 2016 年 10
月 14 日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层会
议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会,
并代为行使表决权。
授权人签名(或盖章) 身份证号码:
持有股数: 股东代码:
被委托人姓名: 身份证号码:
有效期限: 授权日期:
授权人对审议事项的投票表决指示:
如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权
票。(请在相应的表决意见项下划“√”)
表决结果
序号 议案内容
同意 反对 弃权
《关于拟转让深圳市易达祥置业有限责任公司 100%股权的议
议案 1
案》
议案 2 《关于修订<公司章程>的特别议案》
受托人签名 受托人身份证号码
日 期 年 月 日
附件二:
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码:360019 投票简称:深宝投票
2.议案设置及意见表决
(1)议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 全部下述 2 个议案
《关于拟转让深圳市易达祥置业有限责任公司 100%股权
议案 1 1.00
的议案》
议案 2 《关于修订<公司章程>的特别议案》 2.00
注:本次股东大会设置总议案,对应议案编码 100,1.00 代表议案 1,2.00 代表
议案 2。
(2)填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票制议案,填报表决意见:同意,反
对,弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已
投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案
的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2016 年 10 月 14 日的交易时间,即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 13 日(现场股东
大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 10 月 14 日(现场股东
大会结束当日)下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身
份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。