神开股份：第三届董事会2016年度第四次临时会议决议公告

上海神开石油化工装备股份有限公司
    第三届董事会 2016 年度第四次临时会议决议公告
                    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
               确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会
2016 年度第四次临时会议通知于 2016 年 10 月 9 日以电话和电子邮件相结合的
方式发出，会议于 2016 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事
7 名，实际出席董事 5 名（董事方晓耀、黄家骝未参加本次董事会，也未委托其
他董事参加本次董事会）。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
       会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不同意上海业祥
投资管理有限公司提议召开临时股东大会的议案》。
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                                                                           董事会
                                                                  2016年10月10日