金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2016 年 9 月 30 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际参
会董事 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆
城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提
交本次会议的 3 项议案并以传真方式进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于提名程方方先生为公司第三届董事会董事候
选人的议案》。
同意提名程方方先生为公司第三届董事会董事候选人，同意将此事
项提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任杨国平先生为公司总经理的议案》。
同意聘任杨国平先生为公司总经理。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大
会的通知》（2016-015）。
特此公告。
附件：程方方先生、杨国平先生个人简历
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一六年十月一日
个人简历
程方方先生：1962年出生，高级管理人员工商管理硕士，高级工
程师。曾任中国有色金属工业西安勘察设计研究院华北分院院长、401
队队长，中国有色金属工业西安勘察设计研究院党委副书记、纪委书
记；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司董事，中国有色金属工
业西安勘察设计研究院长、党委副书记，金堆城钼业集团有限公司董
事长、党委副书记。
杨国平先生：1966年出生，中南大学本科毕业，工商管理硕士，
高级工程师。曾任金堆城钼业公司露天矿副矿长，金堆城钼业集团有
限公司露天矿副矿长，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司露天矿矿
长、副总经理；现任金堆城钼业集团有限公司副总经理。
