广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016 年 9 月 14
日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2016 年 9 月 29 日。
会议召开的方式：通讯表决 。
3、会议应参加表决董事 7 人，成员有：但昭学、王琦、陈健、
林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 7 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司调
整固定资产折旧年限的议案》；
独立董事发表了独立意见。详见同日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网上的《关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司调整固定资
产折旧年限的公告》（2016-036）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫
矿业有限公司进行增资的议案》：
独立董事发表了独立意见。详见同日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网上的《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限
公司进行增资的议案》（2016-037）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016 年 10 月 28 日（星期五）下午 14：00 在公司第
一会议室现场召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于使
用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议
案》。
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的通知》（2016-038）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议
决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日
