山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第七届董事会第
十八次会议定于2016年10月21日召开公司2016年第三次临时股东大会，现将本次会议
的有关事项通知如下：
一、召开的基本情况:
1、股东大会届次：本次会议为公司2016年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司于 2016 年 09 月 29 日召开了第七届董事会第十八次会议，会议定于 2016 年
10 月 21 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。
本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016 年 10 月 21 日上午 09:30。
网络投票时间：2016年10月20日—10月21日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月21日
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月20日下
午15:00－10月21日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会股权登记日为2016年10月18日，于股权登记日下午收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
二、会议审议事项
议案序号 议案名称
议案 1 《关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案》
议案 2 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
说明：
1、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指公司的董事、
监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决单
独计票并披露。
2、上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审核通过，有关议案的详细内容
已于 2016 年 09 月 30 日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]上披露。
三、会议登记方式
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点
现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本
公司不接受电话方式办理登记。
4、登记时间：2016 年 10 月 20 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:30。
5、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。
邮编：272073
联系电话：0537-2933069 传真：0537-2935395
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐长瑞。
联系电话：0537-2933069
传真号码：0537-2935395
2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第十八次会议决议。
七、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2016 年 09 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
100 总议案 100.00
1 《关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案》 1.00
2 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 2.00
（2）填报表决意见或选举票数。
本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表
同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 10 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 20 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 10 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2016年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东济宁如意毛纺
织股份有限公司2016年10月21日召开的2016年第三次临时股东大会现场会议，并代表
本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
注： 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对
票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地
方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
