中国建筑第一届董事会第九十六次会议决议公告

第一届董事会第九十六次会议决议公告
    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第 96 次会议（“会议”）于
2016 年 9 月 29 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方
式进行。
    本次会议通知于 9 月 20 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和
国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议
事规则》等规定，会议合法有效。公司 5 名董事均参与了投票表决，并一致形成
决议如下：
    一、审议并一致通过《关于投资首都地区环线高速公路（通州-大兴段）PPP
项目的议案》
     同意公司参加首都地区环线高速公路（通州-大兴段）PPP 项目投标。该项
目如中标，公司将按相关规定予以公告。
                                              中国建筑股份有限公司董事会
                                                  二〇一六年九月二十九日