银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2016 年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2016 年第九次临时会议于 2016 年 9 月 29
日以通讯方式召开，于 2016 年 9 月 26 日以通讯方式发出通知。应到会董事 7 人，
实际到会董事 7 人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下方案：
一、审议通过了《关于公司对新材料新能源汽车产业投资规划的方案》
我国新能源汽车已经进入迅猛增长期，公司的新材料应用最富有价值的市场是
新能源汽车产业。新能源汽车整个产业链中利润率最高的是隔膜、正极材料、电池，
电池性能基本决定了整车性能。动力电池涉及的石墨烯先进碳新材料十分丰富，也
是提升电池和整车性能的核心技术材料。以高端新材料提升动力电池为公司新的增
长点和发展方向。
公司提出规划，充分发挥自身在新材料和新能源领域的技术、资源优势及在资
本市场的整合能力，引进数家核心部件厂和主机厂，从新材料（全碳纤维车身）、
新动力（高性能电池和动力总成系统）、新模式（汽车共享）三个方面整合出自有
品牌的中国新能源汽车。
公司规划将分为四步来实施：
1、组建动力电池 PACK 工厂和锂电池研发中心；
2、成立新能源汽车运营公司和充电运营公司；
3、组建动力电池电芯工厂和动力总成研究院；
4、推出新能源新材料的全碳纤维动力新概念车。
公司目前已经组件核心规模团队，设立了全资子公司深圳银基烯碳能源科技有
限公司（以下简称：深圳烯碳）和控股子公司盘锦银基烯碳新能源科技有限公司（以
下简称：盘锦烯碳），其中深圳烯碳注册资本 1 亿元，经营范围为：先进碳材料、石
墨新材料的技术研发、推广、服务、转让、咨询、代理；节能与新能源汽车的技术
研发、咨询、服务与保养服务、租赁经营，展览展示服务；从事广告业务；汽车零
部件的研发；汽车零配件、新能源汽车充电桩的销售；汽车销售；锂电池产销。盘
锦烯碳注册资本 1 亿元，经营范围：动力电池，石墨烯新材料、碳纤维新材料的研
发、制造、销售。
二、审议通过了《关于签署解除〈资产置换协议〉意向的议案》。
内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载《银基烯碳新材料股份有限公司关于签署解除
〈资产置换协议〉意向的公告》。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司对中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书的整改报
告》。
内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载《银基烯碳新材料股份有限公司关于对中国证
监会辽宁监管局行政监管措施决定书【2016】8 号的整改报告》。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
二 0 一六年九月二十九日
