方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议
于 2016 年 9 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事 9 人,亲自
出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认
真审议并表决,审议通过如下议案:
一、审议通过《关于续聘 2016 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
根据公司经营和业务发展的需要,公司第六届董事会审计委员会审议通过,
同意公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)[原名:中审华寅五洲会计
师事务所(特殊普通合伙)]为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构,并
提请股东大会授权管理层确定审计报酬事宜。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见如下:中审华会计
师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供 2015 年度财务报告和内部控制审计
服务过程中,严格遵守职业道德,遵循独立、客观、公证的职业准则,较好地完
成与公司约定的各项审计业务;公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定;为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性,同
意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度财务报告和内
部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》
赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
相关内容详见2016年9月30日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于召开2016年第六次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2016年9月30日