北京双鹭药业股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议决议公告

北京双鹭药业股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京双鹭药业股份有限公司董事会于2007年12月9日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十五次临时会议的通知，2007年12月13日公司第三届董事会第十五次临时会议以传真形式召开。会议应参加表决董事6名，实际表决董事6名。会议由董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
    一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司证券投资管理制度》。
    《北京双鹭药业股份有限公司证券投资管理制度》全文内容详见公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn。
    二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于利用自有资金进行新股申购的议案》。
    公司曾于2006年6月20日第三届董事会第五次会议审议通过了公司利用自有资金1000万元进行一、二级市场证券投资的议案，2007年3月26日第三届董事会第十次临时会议审议了公司第一大股东新乡白鹭化纤集团有限公司向公司董事会书面提出的《关于建议公司利用自有资金6000万元进行新股申购的议案》，并经2006年度股东大会审议通过。现根据证券市场变化及公司实际情况，决定今后公司证券投资仅限于一级市场新股申购，资金额度根据自有资金闲置情况确定，以提高闲置资金的利用效率，但每次申购的最高额度不超过1.6亿元。
    公司自2007年6月30日后已停止二级市场投资，原持有的二级市场购买的股票正逐步清仓，今后将不再进行二级市场投资。
    该议案须在议案一通过后方有效。
    三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
    《北京双鹭药业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》和公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn。
    特此公告
    北京鹭药业股份有限公司董事会
    2007年12月13日