上海亚通股份有限公司第八届董事会第 14 次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第八届董事会第 14 次会议通知于 2016 年 9
月 22 日发出，会议于 2016 年 9 月 29 日上午在公司会议室召开，本次
会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司
全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如
下决议：
1、审议通过《上海亚通股份有限公司关于增加 1 名独立董事的议案》(独
立董事候选人简历附后)
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
中规定上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，公司
第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事2名，公司独立董事人数低
于三分之一的规定，公司根据这个情况拟增加1名独立董事，经公司大
股东崇明县国有资产监督管理委员会推荐，提名谭军萍女士为公司第八
届董事会独立董事候选人。本议案经公司第八届董事会第14次会议审议
通过，并提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过《上海亚通股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、审议通过《上海亚通股份有限公司关于召开 2016 年第 4 次临时股东
大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日
独立董事候选人简历：
谭军萍，女，1975 年 1 月出生，1999 年 1 月参加工作，大学本科
学历。曾任上海日立家用电器有限公司出纳会计，财通证券股份有限公
司上海营业部财务经理，上海熙风电子商务有限公司财务总监，现任上
海智慧岛数据产业园投资发展有限公司财务总监。
