大庆华科股份有限公司四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司四届董事会第一次会议于2007年12月12日在公司四楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人。董事万志强先生委托董事张好宽先生全权代表主持会议并表决，董事王方玉先生委托董事张好宽先生全权代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事张好宽先生主持。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举万志强先生为公司四届董事会董事长。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张好宽先生为公司总经理。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任第四届董事会秘书及证券事务代表的议案》，聘任孟凡礼先生为公司第四届董事会秘书，刘靖华女士为公司证券事务代表。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计监察部部长的议案》，聘任谷文华女士为公司审计监察部部长。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》，聘任张雄森先生、王禹先生、李东明先生为公司副总经理，刘斌先生为公司总会计师。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于资产报废清理的议案》
由于生产装置更新改造原因，需对固定资产进行报废清理，固定资产账面原值8,623,750.91元，账面净值2,815,622.84万元。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬调整的议案》。
公司高级管理人员岗位工资每月皆增加450元。
公司独立董事已签署意见，同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。
大庆华科股份有限公司董事会
2007年12月12日
附：董事长和高级管理人员简历
1、万志强先生，50岁，管理学硕士，高级工程师，大庆石油学院特聘教授。历任大庆石油化工总厂丁辛醇车间技术员、车间主任、技术科科长、丙烯腈车间主任，大庆石油化工总厂化工二厂副厂长、厂长，大庆石油化工总厂副厂长，大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司总经理，大庆华科股份有限公司董事长兼总经理，现任中国石油大庆石化分公司副总经理，本公司董事长。
2、张好宽先生，男，42岁，大学学历，MBA结业，高级工程师。历任林源炼油厂技术员，大庆龙源石化股份有限公司业务员、办公室主任、证券办主任，本公司办公室副主任、研究开发部部长、经营管理部部长、药业分公司经理、总经理助理、副总经理，现任本公司总经理、董事。
3、刘斌先生，男，50岁，大学学历，会计师。历任大庆石油化工总厂财务处成本科副科长、庆营股份有限公司财务部经理、本公司财务部部长，现任公司总会计师。
4、张雄森先生，男，50岁，大专学历，高级政工师。历任大庆石油化工总厂劳动服务公司团委副书记、车队支部书记，大庆石油化工总厂化工二厂组干部组织员、部长、组织人事部部长，本公司人力资源部部长，现任公司副总经理。
5、王禹先生，男，46岁，大学学历，高级工程师，工程硕士结业。历任大庆石油化工总厂乙醛醋酸装置组技术员、技术科技术员、丙烯腈车间技术员、车间副主任、主任，本公司研究开发部经理、总工程师，现任公司副总经理。
6、李东明先生，男，42岁，大学学历，工程师。历任大庆石油化工总厂化纤厂供电车间技术员、聚丙烯酰胺车间设备主任、新龙聚丙烯车间党支部书记、本公司聚丙烯二厂厂长兼党支部书记，现任公司副总经理。
7、孟凡礼先生，男，39岁，大学学历，经济师。历任大庆石油化工总厂塑料厂职员、48万吨改扩建办公室职员、多种经营处职员、本公司市场营销部职员、证券投资部部长、证券事务代表，现任公司董事、董事会秘书。
8、刘靖华女士，女，52岁，大学学历，高级政工师。历任大庆石油化工总厂宣传部干部、工程公司宣传部干部、大庆龙化新实业总公司工业公司党办副主任、本公司总经理办公室秘书，现任公司证券事务代表。
