深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
七次会议于 2016 年 9 月 28 日下午 2:30 在深圳市南山区学府路科技园南
区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会
议通知于 2016 年 9 月 25 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，其中独立董事吴叔平先生以通讯表决方式出席会议；
独立董事范值清先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事陈灿
松先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事
长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于拟转让深圳市易达祥置业有限责任公司 100%股权的议案》
同意公司在深圳联合产权交易所通过公开挂牌交易转让所持有的深
圳市易达祥置业有限责任公司 100%的股权，详见同日刊登在巨潮资讯网
上的《公司关于转让深圳市易达祥置业有限责任公司 100%股权的公告》。
公司董事会认为：评估机构在对易达祥置业进行评估时，充分遵循
了大量评估依据及评估假设，确实地反映了易达祥置业的市场价值。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上
的《公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《关于修订<公司章程>的特别议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》修订案。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司 2016 年第一次临时
股东大会的通知》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十九日
