青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事
关于控股子公司投资设立公司事项的独立意见
我们作为青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，基于独立判断的立场，
对公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）
投资设立子公司的有关事项，发表独立意见如下：
一、 本次春天药用投资设立公司事项，已经过公司第六届董事会第十九
次会议审议通过，相关决策程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，
所形成决议合法有效。
二、 本次春天药用在新疆哈萨克自治州霍尔果斯市投资设立投资公司事
项，为基于未来发展战略的需要，通过股权投资、并购等方式将公司的产业经营
与资本经营进行良好结合，实现提升公司核心竞争力和盈利能力的目的。
三、 本次投资为春天药用以部分自有资金进行的投资，其目前的生产经
营将不会受到影响，也未损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们同意春天药用投资设立相关公司。
专此发表意见。
青海春天药用资源科技股份有限公司
独立董事：钱英、王富贵、程友海
2016 年 9 月 28 日
