宁夏东方钽业股份有限公司
六届二十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届二十次董事会会议通知于 2016
年 9 月 18 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议
于 2016 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9 人，
实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的规定。经审议：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司转让
所持福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司股权的议案》。
公司持有福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司（简称“福建
南平矿”）的 20%股权，因福建南平矿的原矿脉经开采多年已经枯竭，
新的矿脉处于国家 4A 级风景旅游区，禁止开采，所以福建南平矿于
2016 年 7 月 6 日召开股东会，会议决定该公司资产以股权整体转让
方式处置。
鉴于以上情况，公司作为股东方，公司董事会拟同意福建省南平
市闽宁钽铌矿业开发有限公司进行整体转让，最终受让价格以有资质
的评估机构出具的评估报告为依据。如果处置成功，福建南平矿原则
上将按照各股东出资比例进行分配剩余权益。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日
