债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016 年 9 月 27 日（星期二）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2016 年 9 月 27 日上午 9：30-11：30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 9 月
26 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公
司会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长庄文海先生
6.会议通知：公司董事会于 2016 年 9 月 10 日及 2016 年 9 月
23 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》及《福建漳州发展股
份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告》。
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况：参加股东大会的股东（代理人）共 18 人，代
表股份 288,815,523 股，占本公司有表决权总股份的 32.67%，其中：
(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份
287,351,423 股，占公司总股份的 32.50%；(2)通过网络投票的股东
14 人，代表股份 1,464,100 股，占公司总股份的 0.17%。
（二）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，
代表股份 13,024,933 股,占公司总股份的 1.47%；其中：通过现场投
票的股东 2 人，代表股份 11,560,833 股，占公司总股份的 1.31%；
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 1,464,100 股，占公司总股份
的 0.17%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过以下议案：
（一）审议通过《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 287,459,523 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.53％；反对 864,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.30％；
弃权 491,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.17%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 11,668,933 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 89.59%；反对 864,500 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 6.64%；弃权 491,500
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 3.77%。
（二）审议通过《关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决
议有效期的议案》
表决结果：同意 11,665,533 股，占出席会议有表决权股份总数的
89.56%；反对 867,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.66%；
弃权 491,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.77%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 11,665,533 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 89.56%；反对 867,900 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 6.66%；弃权 491,500
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 3.77%。
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会
议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
（三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本
次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意 287,456,123 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.53％；反对 867,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.30％；
弃权 491,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.17%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 11,665,533 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 89.56%；反对 867,900 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 6.66%；弃权 491,500
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 3.77%。
（四）审议通过《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司
与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》
表决结果：同意 11,665,533 股，占出席会议有表决权股份总数的
89.56%；反对 864,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.64%；
弃权 494,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.80%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 11,665,533 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 89.56%；反对 864,500 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 6.64%；弃权 494,900
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 3.80%。
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会
议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
（五）审议通过《关于转让全资子公司漳州市华骏福元汽车销售
服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 11,668,933 股，占出席会议有表决权股份总数的
89.59％；反对 864,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.64％；
弃权 491,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.77%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 11,668,933 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 89.59%；反对 864,500 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 6.64%；弃权 491,500
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 3.77%。
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会
议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
（六）审议通过《关于调整 2016 年度对外担保额度的议案》
表决结果：同意 287,451,423 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.53％；反对 872,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.30％；
弃权 491,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.17%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同
意 11,660,833 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的 89.53%；反对 872,600 股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 6.70%；弃权 491,500
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 3.77%。
上述议案一的具体内容于 2016 年 8 月 20 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网；议案二至议案六的具体内容于 2016
年 9 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：张志华、吕子雄
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资
格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等
事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
决议合法、有效。
六、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议
2. 律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一六年九月二十八日
