成都华泽钴镍材料股份有限公司
独立董事之独立意见
根据《公司法》 、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等规定,我们作为成
都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着谨慎的原
则,基于独立判断的立场 ,现就公司第八届董事会第三十七次会议审议的《关
于选举王应虎先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举朱若甫先生为公
司第九届董事会董事的议案》、《关于选举陈建兵先生为公司第九届董事会董事的
议案》、《关于选举刘腾先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举夏清海
先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举杨瑞芹先生为公司第九届董事
会董事的议案》、《关于选举王满仓先生为公司第九届董事会独立董事的议案》、
《关于选举李秉祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举王培杰
先生为公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举顾桥先生为公司第九届董
事会独立董事的议案》、《关于选举张莹先生为公司第九届董事会独立董事的议
案》、发表独立意见如下:
一、对董事候选人的独立意见
1、董事会提名王应虎先生、朱若甫先生、陈建兵先生、刘腾先生、夏清海
先生、杨瑞芹先生为公司第九届董事会董事候选人,是在基本了解其教育背景、
职业经历和专业素养等综合情况的基础上作出的,决策程序符合《公司章程》及
有关法律、法规的规定,该次提名合法、有效。
2、经审阅上述董事候选人履历等材料,未发现有《公司法》规定的不得担
任公司董事的情形,亦未发现有《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
规定的不得担任董事的情形,王应虎先生、朱若甫先生、陈建兵先生、刘腾先生、
夏清海先生、杨瑞芹先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。本次董事的提名及程序规范,我们认为其具备担
任公司董事的资格和能力。
二、对独立董事候选人的独立意见
1、董事会提名王满仓先生、李秉祥先生、王培杰先生、顾桥先生、张莹先
生为公司第九届董事会独立董事候选人,是在基本了解其教育背景、职业经历和
专业素养等综合情况的基础上作出的,决策程序符合《公司章程》及有关法律、
法规的规定,该次提名合法、有效。
2、经审阅上述独立董事候选人履历等材料,独立董事候选人符合《公司法》、
《公司章程》以及有关规定关于董事及独立董事的任职资格和要求,具备中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。王满仓
先生、李秉祥先生、王培杰先生、顾桥先生、张莹先生的独立董事候选人资格尚
需深圳证券交易所审核。本次独立董事的提名及程序规范,我们认为其具备担任
公司独立董事的资格和能力。
综上,作为公司独立董事,我们同意提名王应虎先生、朱若甫先生、陈建兵
先生、刘腾先生、夏清海先生、杨瑞芹先生、王满仓先生、李秉祥先生、王培杰
先生、顾桥先生、张莹先生为公司董事和独立董事候选人,同意将该议案提交股
东大会审议。
独立董事: 赵守国 宁连珠
二〇一六年九月二十三日