青岛海信电器股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会决定召开2007年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：
现场会议时间：2007年12月28日（星期五）上午9:30
网络投票时间：2007年12月28日上午9:30－11:30、13:00－15:00
2、召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦412室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
二、审议事项
本次股东大会审议的提案如下：
1、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》
3.1 发行股票种类
3.2 发行股票面值
3.3发行方式
3.4发行数量
3.5发行对象和认购方式
3.6发行价格和定价方式
3.7限售期安排
3.8上市安排
3.9募集资金数量及用途
3.10除权、除息安排
3.11本次非公开发行前滚存利润安排
3.12发行决议有效期
4、提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票的具体事宜
5、审议四届二十三次董事会通过的《章程修正案》
6、审议《本次非公开发行募集资金使用可行性分析的议案》
6.1多媒体技术国家重点实验室项目
6.2电视液晶模组加工项目
6.3增资青岛海信信芯科技公司项目
6.4补充流动资金
7、审议《募集资金使用管理办法（修订）》
本议案已经公司四届二十二次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2007年10月30日临2007-023《公司四届二十二次董事会决议公告》。
8、审议四届二十二次董事会通过的《公司章程修正案》
本议案已经公司四届二十二次董事会审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2007年10月30日临2007-023《公司四届二十二次董事会决议公告》。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2007年12月21日。截至股权登记日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
四、表决权
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
五、现场会议参加办法
1、登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户、授权委托书（见附件）办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2、登记时间：2007年12月26日9:00―17:00
3、登记地点：青岛海信电器股份有限公司证券部
六、股东参加网络投票程序事项
1、投票时间：2007年12月28日上午9:30－11:30、13:00－15:00
2、请各位股东登陆上海证券交易所网站查询网络投票的程序。（http://www.sse.com.cn）
七、联系方式
联系人：王东波
联系电话：0532-83889556 传真：0532-83889556
联系地址：青岛市东海西路 17 号海信大厦 1025 室
邮编：266071
八、其他事项
1、本次股东大会食宿交通费自理。
2、公司将在股权登记日后三日内刊登关于召开2007年第三次临时股东大会的二次通知。
附件
1、投资者参加网络投票的操作流程
2、授权委托书
青岛海信电器股份有限公司董事会
二零零七年十二月十一日
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、输入买入指令；
2、输入证券代码738060；投票简称：海信投票；
3、在委托价格项下填写议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三（1），以此类推。
序号 审议事项 委托价格（元）
1 1、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 1
2 2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2
3 3.1发行股票种类 3
4 3.2发行股票面值 4
5 3.3发行方式 5
6 3.4发行数量 6
7 3.5发行对象和认购方式 7
8 3.6发行价格和定价方式 8
9 3.7限售期安排 9
10 3.8上市安排 10
11 3.9募集资金数量及用途 11
12 3.10除权、除息安排 12
13 3.11本次非公开发行前滚存利润安排 13
14 3.12发行决议有效期 14
4、提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发
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行股票的具体事宜
16 5、审议四届二十三次董事会通过的《章程修正案》 16
17 6.1多媒体技术国家重点实验室项目 17
18 6.2电视液晶模组加工项目 18
19 6.3增资青岛海信信芯科技公司项目 19
20 6.4补充流动资金 20
21 7、审议《募集资金使用管理办法（修订）》 21
8、审议四届二十二次董事会通过的《公司章程修正
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案》
4、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权
