健民药业集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2016 年 9 月 23 日以电子邮件方式发
出以通讯方式召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于 2016 年 9
月 26 日形成表决结果，会议应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董
事 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下
议案：
1、关于子公司武汉华烨医药有限公司向银行贷款的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
公司控股子公司武汉华烨医药有限公司因经营发展需要，向兴业银
行武汉分行申请贷款人民币 1000 万元，用于补充流动资金，贷款期限
一年。
2、关于子公司叶开泰国药（随州）有限公司质量控制实验室改造
的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称
叶开泰国药）为进一步提高质量控制实验室（以下简称实验室）的检测
能力，结合叶开泰国药产能规划及实验室现状，以自有资金投入人民币
307.3 万元对实验室进行改造。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月二十六日
