*ST东钽：六届十二次监事会会议决议公告

宁夏东方钽业股份有限公司
              六届十二次监事会会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宁夏东方钽业股份有限公司六届十二次监事会会议于 2016 年 9 月
23 日下午在东方钽业办公楼二楼会议室召开，会议由监事马晓明先生
主持，会议应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》
和相关法律法规的规定。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了：关于选举监事会主席的议案。
    全体监事一致选举马晓明先生为公司第六届监事会主席，任期从
本次会议审议通过之日起至 2017 年 4 月 17 日。
                                  宁夏东方钽业股份有限公司监事会
                                          2016 年 9 月 24 日