北京汇冠新技术股份有限公司
关于公司管理团队工作调整及聘任董事会秘书、财务总监的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张辉
先生的书面辞职报告。因公司管理团队工作范围调整，张辉先生申请辞去公司财
务总监、董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总经理职务，并兼任公司战略投
资中心总经理，全面负责公司战略布局及外延并购相关工作。
董事会于近日收到尉洪朝先生的书面辞职报告。因公司管理团队工作范围调
整，尉洪朝先生申请辞去公司副总经理职务，转任公司精益管理推进委员会主任，
全面负责集团及下属子公司精益管理体系的建设和落地工作，以求更好的实现各
业务板块的绩效改善。尉洪朝先生持有公司196,799股股份，按照《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，其离任后六个月内不转
让所持股份。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张辉先生、尉洪朝先生辞去的
职务自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司于2016年9月22日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任海洋
先生为董事会秘书，聘任管红明女士为财务总监，任期自董事会审议通过之日至
第三届董事会届满时止。
一、海洋简历
1984 年生，中国国籍，硕士学位。2009 年 7 月至 2012 年 4 月，任中信建投
证券股份有限公司投资银行部高级经理；2012 年 5 月至 2015 年 12 月，任中银
国际控股有限公司投资银行部经理、联席董事；2016 年 4 月至今，任汇冠股份
副总经理。
截至目前，海洋先生持有公司234,000股股份，占公司总股本的0.106%，与
公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。
海洋先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证
书。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任海洋先生担任公
司董事会秘书。
董事会秘书联系方式：
电话：010-84573455
传真：010-84574981
电子邮箱：dm@irtouch.com
通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼5层
二、管红明简历
1969年生，中国国籍，硕士学位，中级会计师、注册会计师、注册国际投资
分析师CIIA。2008年10月至2013年8月，任北京世纪瑞尔技术股份有限公司财务
总监；2013年9月至2016年8月，任基康仪器股份有限公司财务总监。2016年8月
至今，任职于汇冠股份财务中心。
管红明女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的
不得担任高级管理人员的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任管红明女士担任
公司财务总监。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董 事 会
二零一六年九月二十三日
3
