北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议由董事长解浩然先生召集，并于 2016 年 9 月 19 日以电子邮件方式通知全体
董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于 2016 年 9 月 22 日以通
讯方式召开，应出席本次会议的董事 7 人，实际亲自出席本次会议的董事 7 人，
公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会
审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于公司管理团队工作调整及聘任董事会秘书、财务总监的公告》详见公
司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于公司管理团队工作调整及聘任董事会秘书、财务总监的公告》详见公
司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董 事 会
二零一六年九月二十三日
