台海玛努尔核电设备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相
关法律法规、规章制度的有关规定,作为台海玛努尔核电设备股份有限公司(以
下简称“公司”)独立董事,,现对本次董事会会议相关事项发表独立意见:
一、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司(以下简称“烟台台
海核电”)拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为7,000万元,
使用期限不超过3个月,并且公司保证将部分闲置募集资金暂时补充流动资金后
不会影响募集资金项目的正常实施。
基于独立判断的立场,我们认为,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
用于生产经营,有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,为公司和
公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金期限为3个月
(自董事会通过之日起),且公司承诺到期后以自有资金及时归还至募集资金专
户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,符合有关规定,不存在变相改变募
集资金投向和损害中小股东利益的情形。
因此,我们同意公司使用闲置募集资金 7,000 万元暂时补充烟台台海核电流
动资金。
二、独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分超募资金 7,600 万元永久性补充流动资金并用于对一级
全资子公司烟台台海核电进行增资,内容及程序符合相关法律法规、规范性文件
的规定。有利于烟台台海核电设备有限公司的业务拓展,满足其业务发展对资金
的需求;有助于提高募集资金的使用效率,提高公司的盈利能力。
因此,同意使用部分超募资金 7,600 万元永久性补充流动资金并用于对一级
全资子公司烟台台海核电进行增资。
独立董事:俞鹂 刘正东 黄旭
2016 年 9 月 21 日