杭州中恒电气股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次
会议通知于2016年9月13日以电子邮件方式发出，会议于2016年9月20日在杭州市
滨江区东信大道69号杭州中恒电气股份有限公司十九楼会议室准时召开，应参加
会议监事3人，实到3人。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召
开，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会
监事审议并一致通过了以下议案：
一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议
案》。
经认真审核，鉴于公司非公开发行股票情况符合《深圳证券交易所股票上市
规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规
的要求，2015年11月2日召开的2015年第三次临时股东大会《关于提请公司股东大
会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》对公司董事会的授
权情况合法合规，此次公司章程的修改符合《公司法》、《证券法》等法律法规
的相关规定。我们同意公司董事会办理公司章程部分条款的修订。
二、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2014年限制性
股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》。
经认真审核，监事会对本次可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司106名
激励对象本次解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予第二个
解锁期可解锁条件，同意公司对激励对象进行解锁。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
监事会
2016年9月21日
