湖北武昌鱼股份有限公司第三届第十二次董事会决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司第三届第十二次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    湖北武昌鱼股份有限公司第三届第十二次董事会会议于2007年12月4日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：
    与会董事一致通过了公司治理专项活动整改报告。
    同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
    公司治理专项活动整改报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
    特此公告
    湖北武昌鱼股份有限公司董事会
    二00七年十二月四日