武汉塑料工业集团股份有限公司第五届第十一次董事会决议公告
公司第五届第十一次董事会于2003年9月22日在公司总部11楼会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，公司监事列席，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长刘文彦先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于调整公司部分董事的议案
因工作调整原因，董事叶长春先生、裴东平先生、涂帆先生、黄永平先生申请辞去董事职务。师力先生、刘琪先生、张继广先生、孙洁先生当选为新的非独立董事候选人。上述董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（董事候选人简历附后）
董事叶长春先生、裴东平先生、涂帆先生、黄永平先生任职期间为公司科学决策、规范运作付出了辛勤的劳动，作出了卓有成效的工作，公司对此表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
此项议案，尚需提交股东大会审议。
二、关于调整公司总经理的议案
裴东平先生因工作调整原因不再担任公司总经理职务，经董事长刘文彦先生提议，董事会选举刘琪先生为公司总经理。
刘琪先生任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司对裴东平先生任职期间为公司生产经营付出的辛勤劳动表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
三、关于调整公司部分高级管理人员的议案
由于工作变动，胡文学先生不再担任公司财务总监，孙楚明先生不再担任公司董事会秘书。
经董事长刘文彦先生提议，董事会选举孙洁先生（简历附后）为董事会秘书。
经总经理刘琪先生提议，董事会选举张继广先生（简历附后）为财务总监。
上述高管人员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
胡文学先生、孙楚明先生原任职期间为公司付出了辛勤的劳动，作出了卓有成效的工作，公司对此表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
四、关于武汉经开投资有限公司与武汉国发投资管理集团有限公司终止股权转让的董事会意见的议案
公司第一大股东武汉经开投资有限公司与武汉国发投资管理集团有限公司于2003年9月10日签订了《武汉塑料股权转让过渡期安排协议》，双方拟终止执行于2003年6月6日签订的《武汉塑料工业集团股份有限公司国有法人股股权转让协议》。
公司董事会认为，由于市场及客观等方面因素的影响和限制，转让双方拟终止执行《武汉塑料工业集团股份有限公司国有法人股股权转让协议》属于双方自主的市场交易行为，公司董事会尊重双方的决定。公司董事会将聘请有关中介机构对武汉国发投资管理集团有限公司及其派驻公司的董、监事和高管人员在托管及任职期间的经营行为进行审计，并将审计结果予以公告。
五、关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案
（一）会议议程
1、审议关于调整公司部分董事的议案
2、审议关于调整公司部分监事的议案
（二）会议时间、会议地点。
2003年10月23日上午9时。
武汉市解放大道单洞路特1号武汉国际大厦A座11楼会议室
（三）参会人员
1、凡是2003年10月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、见证律师。
（四）其他事项
1、请符合上述条件股东或代理人于2003年10月20日至10月21日（8:30～17:00）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司董事会秘书处办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
2、与会股东食宿及交通费自理。
3、登记地点：武汉市解放大道单洞路特1号武汉国际大厦A
座12楼董事会秘书处
特此公告
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
二00三年九月二十三日
附一：个人简历
师力先生：1956年生，硕士学位，高级工程师，曾任航天部064基地301所助理工程师，武汉自动化研究所工程师、研究室主任，武汉开达集团副总裁，武汉高科国有控股集团有限公司副总裁，武汉海集高科股份有限公司总经理，武汉拓锐计算机公司董事长，现任武汉经开投资有限公司董事长。
刘琪先生：1970年生，博士在读，曾任长江水利委员会规划设计院助理经济师，武汉国有资产经营公司战略发展部副经理，现任武汉经开投资有限公司副董事长兼总经理、武汉经开担保有限公司执行董事兼总经理。
张继广先生：1967年生，硕士研究生，注册会计师，具有证券业从业资格，曾任湖北东方化学工业公司财务处副处长，海南港澳国际信托投资有限公司（港澳证券）财务部经理助理、财务分析师，港澳证券重庆证券营业部财务负责人，中银国际证券北京证券营业部财务负责人，现任武汉经开投资有限公司总经理助理。
孙洁先生：1977年生，硕士研究生在读，具有证券业从业资格（发行与承销、交易、投资基金）和期货业从业资格，曾任武汉市机械设备进出口公司法务负责人，天津市宝罗畜禽发展有限公司办公室主任，天津宝迪农业科技股份有限公司董事会秘书、北京市劳赛德律师事务所律师助理，现任武汉经开投资有限公司法务计划室主任。
附二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 股 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号：
委 托 日 期： 年 月 日
