东华工程科技股份有限公司三届五次董事会决议公告

东华工程科技股份有限公司三届五次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华工程科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于2007年12月2日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
    会议以现场或传真表决方式，形成如下决议：
    一、审议通过《关于参与发起设立安徽淮化股份有限公司的议案》。公司出资4500万元，参与发起设立安徽淮化股份有限公司。
    安徽淮化股份有限公司设计出资90090.43万元，各方出资按1：0.67折股，注册资本为60000万元。主发起人安徽淮化集团有限公司以煤的高效清洁气化应用生产等优质经营性资产及负债评估作价60590.43万元作为出资，占总出资的67.26%；其余发起人以人民币现金出资。本公司出资4500万元，占总出资的4.99%。
    有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、决定于2007年12月19日召开2007年度第四次临时股东大会，审议《关于参与发起设立安徽淮化股份有限公司的议案》。
    特此公告
    东华工程科技股份有限公司董事会
    二○○七年十二月三日