东百集团2016年第三次临时股东大会决议公告

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                         福建东百集团股份有限公司
                    2016 年第三次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区八一七北路 84 号东百大厦 17 楼第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                               470,300,768
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）              52.36
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱红志女士主持。本次会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事魏立平先生、龙俊先生、杨艳华女士，独立董事陈珠明先
   生因个人原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林越先生、王向红女士因个人原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案
1.01 议案名称：募集资金用途
                                              -1-
                                                                            信息披露文件
    审议结果：通过
表决情况：
                       同意                       反对                       弃权
 股东类型
                票数          比例（%）    票数          比例（%）    票数          比例（%）
   A股       60,554,050        100.00         0            0.00         0            0.00
1.02 议案名称：发行数量
    审议结果：通过
表决情况：
                       同意                       反对                       弃权
 股东类型
                票数          比例（%）    票数          比例（%）      票数        比例（%）
   A股       60,554,050        100.00         0            0.00         0            0.00
1.03 议案名称：发行对象的认购数量及认购金额
    审议结果：通过
表决情况：
                       同意                       反对                       弃权
 股东类型
                票数          比例（%）    票数          比例（%）    票数          比例（%）
   A股       60,552,350        100.00     1,700            0.00         0            0.00
2、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案
    审议结果：通过
表决情况：
                       同意                       反对                       弃权
 股东类型
                票数          比例（%）    票数          比例（%）    票数          比例（%）
   A股       60,552,350        100.00     1,700            0.00         0            0.00
3、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿）的
议案
    审议结果：通过
表决情况：
                       同意                       反对                       弃权
 股东类型
                票数          比例（%）    票数          比例（%）    票数          比例（%）
   A股       470,299,068       100.00     1,700            0.00         0            0.00
4、议案名称：关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案涉及关联交易的议案
                                          -2-
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      审议结果：通过
表决情况：
                           同意                             反对                             弃权
股东类型
                    票数          比例（%）          票数          比例（%）          票数          比例（%）
   A股        60,552,350           100.00         1,700               0.00             0                0.00
5、议案名称：关于同意公司与本次非公开发行对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
的议案
      审议结果：通过
表决情况：
                           同意                             反对                             弃权
股东类型
                    票数          比例（%）          票数          比例（%）          票数          比例（%）
   A股        60,554,050           100.00             0               0.00             0                0.00
6、议案名称：关于公司 2016 年非公开发行股票摊薄即期收益风险提示（修订稿）的议案
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                             反对                             弃权
股东类型
                    票数          比例（%）          票数          比例（%）          票数          比例（%）
   A股        60,554,050           100.00             0               0.00             0                0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                                     同意                    反对               弃权
议案
                 议案名称                                    比例                比例                    比例
序号                                          票数                      票数                 票数
                                                             （%）               （%）                   （%）
1.01     募集资金用途                         9,011,500      100.00          0      0.00            0    0.00
1.02     发行数量                             9,011,500      100.00          0      0.00            0    0.00
         发行对象的认购数量及认
1.03                                          9,009,800      100.00     1,700       0.00            0    0.00
         购金额
         关于公司 2016 年非公开发
  2      行股票预案（二次修订稿）             9,009,800      100.00     1,700       0.00            0    0.00
         的议案
         关于公司 2016 年非公开发
         行股票募集资金投资项目
  3                                           9,009,800      100.00     1,700       0.00            0    0.00
         可行性研究报告（修订稿）
         的议案
                                                  -3-
                                                                           信息披露文件
         关于调整公司 2016 年非公
  4      开发行股票方案涉及关联       9,009,800    100.00   1,700   0.00            0   0.00
         交易的议案
         关于同意公司与本次非公
         开发行对象签署《附条件生
  5                                   9,011,500    100.00      0    0.00            0   0.00
         效的股份认购协议之补充
         协议》的议案
         关于公司 2016 年非公开发
  6      行股票摊薄即期收益风险       9,011,500    100.00      0    0.00            0   0.00
         提示（修订稿）的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
      本次股东大会所有审议议案均系特别决议议案，均获得出席会议的有表决权的股东（包括股
东代理人）所持股份总数的 2/3 以上通过。
      议案 1、2、4、5、6，福建丰琪投资有限公司作为关联股东予以回避。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
      律师：丁天、叶远迪
(二) 律师鉴证结论意见：
      公司 2016 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 福建东百集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议；
(二) 上海市锦天城律师事务所关于福建东百集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法
      律意见书。
特此公告。
                                                               福建东百集团股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                    2016 年 9 月 20 日
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