厦门吉宏包装科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议于 2016 年 9 月 13 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9
月 18 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女
士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议并通过《关于拟成立厦门吉宏包装科技股份有限公司山东分公司的议案》
为更好的拓展公司业务区域、进一步提高公司产品的市场占有率，公司拟在
山东成立分公司，并授权公司经营管理层办理工商手续等相关事宜。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体情况详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟成立分公司的公告》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 19 日
