深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
六次会议于 2016 年 9 月 14 日下午 2:30 在深圳市南山区学府路科技园南
区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会
议通知于 2016 年 9 月 9 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，其中董事李金华女士、独立董事吴叔平先生以通讯
表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑
煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于控股子公司福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司分立的议
案》
同意将公司控股子公司福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司（以下
简称“深宝裕兴”）以存续分立的方式进行分立，从深宝裕兴分立出的资
产注册成立一家新公司（暂定名为“武夷山深宝茶业有限公司”，以最终
核准的名称为准），原深宝裕兴更名后（暂定名为“福建省武夷山兴九茶
叶有限公司”，以最终核准的名称为准）继续存续。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于控股子公司福建省武夷
山深宝裕兴茶叶有限公司分立的公告》。
同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月十九日
