湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第三次（临
时）会议通知于 2016 年 9 月 9 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，
会议于 2016 年 9 月 12 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表
决票 9 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于深圳市九指天下科技有限公司增资事项的议案》
公司控股子公司深圳市九指天下科技有限公司（以下简称：“九指天下”）与
合嘉泓励（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“合嘉泓励”）、新
余鼎煊投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“鼎煊投资”）拟签署《关于
深圳市九指天下科技有限公司的投资协议》。合嘉泓励以现金方式向九指天下增
资，增资额人民币 4,000 万元，占增资后九指天下 4.5977%的股权。鼎煊投资以
现金方式向九指天下增资，增资额人民币 3,000 万元，占增资后九指天下 3.4483%
的股权。根据未来发展规划以及九指天下的资金需求，公司同意九指天下实施本
次增资。九指天下本次增资完成后，公司持有九指天下股份比例由 51%减至
46.9152%，仍为九指天下第一大股东。基于九指天下对现金的需求及引进战略投
资者考虑，公司放弃九指天下本次增资中相应的优先认缴出资的权利。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2016 年 9 月 12 日
