债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行；
3、本次股东大会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议通知情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南旅游股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2016年9月13日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为2016年9月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日
下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：
现场会议地点：公司一号会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王冲先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
四、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共41人，持有（代
表）公司股份431,507,467股,占公司总股本730,792,576股的59.0465%，其中有表决
权的股份69,623,481股，占公司总股本730,792,576股的9.5271%。
参加本次股东大会表决的中小投资者39人，代表有表决权的股份31,643,535股，
占公司总股本的4.3300%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为3人，代表的股份总数为402,763,932股，
占公司总股本的55.1133%，其中有表决权的股份40,879,946股。
3、网络投票情况
通 过 网 络 投 票 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 共 38 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
28,743,535股，占公司总股本的3.9332%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京大成(昆明)
律师事务所律师对大会进行了见证。
五、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于
公司股票延期复牌的议案》
表决结果为：赞成50,121,047股；反对19,502,434股，弃权0股（关联方股东云
南世博旅游控股集团有限公司回避表决）。赞成股数占出席本次股东大会有效表决
权股份的71.9887％。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意12,141,101股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的38.3683%；反对19,502,434股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的61.6317%；弃权0股。
六、律师见证意见
北京大成(昆明)律师事务所杨晓莉律师、陈自航律师见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会
通过的决议合法、有效。
七、备查文件
1、公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2016年第五次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2016年9月14日
