合肥丰乐种业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案或修改议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016 年 9 月 13 日（星期二）下午 14:30 。
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时
间为 2016 年 9 月 13 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 12
日 15:00 至 2016 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
合肥市长江西路 501 号丰乐大厦六楼六号会议室。
3、召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长杨林先生；
6、合规性：会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人
共 16 名，代表股份 10,2233,225 股，占公司有表决权股份总数的
34.2059%。
其中参加现场会议的股东及股东代理人共计 3 名，代表股份
101,947,200 股，占公司有表决权股份总数的 34.1102%； 通过网络投
票参加本次股东大会的股东共计 13 名，代表股份 286,025 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0957％。通过投票的中小股东 15 人，代表
股份 292,025 股，占公司股份总数 0.0977％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员参加了本次会议。
3、安徽天禾律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
审议通过了：
1、《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》；
（1）表决情况：同意101,969,200股，占出席会议有表决权股份
总数的99.7417%；反对264,025股，占出席会议有表决权股份总数的
0.2583%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意28,000股，占出席会议中小股东
所持股份的9.5882%；反对264,025股，占出席会议中小股东所持股份
的90.4118%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、《关于投资建设国家企业技术中心的议案》；
（1）表决情况：同意101,957,200股，占出席会议有表决权股份
总数的99.7300%；反对276,025股，占出席会议有表决权股份总数的
0.2700%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意16,000股，占出席会议中小股东
所持股份的5.4790%；反对276,025股，占出席会议中小股东所持股份
的94.5210%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：徐兵、熊丽蓉两位律师出席了本次股东大会，为
本次股东大会出具了《安徽天禾律师事务所关于合肥丰乐种业股份有
限公司 2016 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
3、出具的结论性意见为：丰乐种业本次会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决
程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二O一六年九月十四日
