湖北宜化化工股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会的通知：公司于 2016 年 8 月 25 日分别在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了关于召开本次股东大会的通
知;2016 年 9 月 9 日,公司在前述媒体发布了关于召开本次股东大会的
提示性公告。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间: 2016 年 9 月 13 日下
午 2 点 30 分 ；互联网投票系统投票时间: 2016 年 9 月 12 日下午
15:00-2016 年 9 月 13 日下午 15:00； 交易系统投票时间：2016 年 9
月 13 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
(二)会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地
15 区 3 号楼 8 楼 802；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召 集 人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 43
人，代表有效表决权的股份总数为 232,834,906 股，占公司总股份
873,879,908 股的 25.93%。 持股 5%以下中小投资者代表有效表决权
的股份总数 79,508,717 股，占公司总股份的 8.86%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表有
效表决权的股份总数为 229,266,483 股，占公司总股份的 25.53%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
37 名，代表有效表决权的股份总数 3,568,423 股，占公司总股份的
0.3974%。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律
意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司第八届第六次董事会审议通过，
相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备
合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了：
（一）关于公司与宜化集团财务公司签订《金融服务协议》的议案
表决结果为：同意 75,015,249 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 94.83%，反对 4,093,196 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 5.17%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.00%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为75,015,249股同意，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的94.83%；4,093,196股反对，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的5.17%，0股弃权，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
关联股东湖北双环科技股份有限公司、湖北宜化集团有限责任公
司本议案回避表决。
（二）关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案
表决结果为：同意 229,346,483 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 98.50%，反对 3,488,423 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 1.50%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.00%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为76,020,294股同意，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的95.61%；3,488,423股反对，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的4.39%，0股弃权，占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：德恒律师事务所
(二)律师姓名：徐建军、杨兴辉
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、
方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖湖北宜化化工股份有限公司 2016 年第
四次临时股东大会决议；
(二) 关于湖北宜化化工股份有限公司 2016 年第四次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一六年九月十三日
