大庆华科股份有限公司第六届董事会
2016年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2016年9月5日以电子邮件形式发出。
2、会议于2016年9月13日8:30以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通讯
表决通过了《关于公司转让药品相关批件的议案》,同意转让 14 个
药品批件和 2 个临床批件，根据相关规定，相关原辅材料将以不低
于账面价值一并转让。公司已委托上海立信资产评估有限公司对药
品相关批件进行评估，截止 2016 年 6 月 30 日账面原值 1040.80 万
元，净值 362.86 万元，评估价值 826.94 万元。公司将通过北京产
权交易所以不低于评估价值公开交易药品相关批件，并根据进展情
况进行后续公告。
独立董事对该事项发表了独立意见认为：本次转让从公司整体
利益出发，有利于优化公司资产，提高资产营运效率，不存在损害
公司及股东利益的情形，不会对公司的经营及独立性产生影响。董
事会审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，
无需经公司股东大会批准。
备查文件
1、第六届董事会 2016 年第二次临时会议决议。
2、独立董事关于公司转让药品相关批件的独立意见。
3、上海立信资产评估有限公司出具的大庆华科股份有限公司药
业分公司拟转让部分无形资产资产评估报告书（信资评报字[2016]
第 4070 号）。
大庆华科份有限公司董事会
2016 年 9 月 13 日
