*ST百花第六届董事会第十三次会议决议公告

新疆百花村股份有限公司
                    第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
于 2016 年 9 月 13 日以通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通
知。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议召开有效。经与会董事审议并通过以下决议：
    一、审议通过《公司子公司对外投资的议案》
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       此事项尚需提交公司股东大会审议。
       特此公告。
                                          新疆百花村股份有限公司
                                             2016 年 9 月 13 日