武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一六年九月二十一日
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间:2016 年 9 月 21 日(星期三)14:00
会议地点:本公司会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号)
会议主持人:董事长 吕卫平 先生
序号 2016 年第一次临时股东大会议程 执行人
大会主持人宣布大会正式开始 吕卫平
第一项
宣布会议召集及出席情况 梅 勇
审议各项议案:
第二项 议案一、《关于选举公司董事的议案》 梅 勇
议案二、《关于选举公司独立董事的议案》 梅 勇
议案表决:
第三项 宣读表决方法并推选监票人 吕卫平
计票与监票 监票人
第四项 宣布表决结果 梅 勇
第五项 宣读法律意见书 见证律师
第六项 宣读本次股东大会决议 梅 勇
第七项 宣布大会结束 吕卫平
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目 录
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 .................... 3
议案一:关于选举公司董事的议案 ............................ 12
议案二:关于选举公司独立董事的议案 ........................ 14
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关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2016年9月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网
络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016 年 9 月 21 日 14 点 00 分
召开地点:本公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文
华路 2 号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
(六)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(七)网络投票起止时间:自 2016 年 9 月 21 日
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至 2016 年 9 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司董事的议案 应选董事(1)人
1.01 候选人:吴海波 √
2.00 关于选举公司独立董事的议案 应选独立董事(1)人
2.01 候选人:温世扬 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
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议案 1、2 已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,详见公
司于 2016 年 8 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额
选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600345 长江通信 2016/9/14
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登
记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托
书、委托人的股票账户卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营
业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代
理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为 2016 年 9 月 20 日(星期二)(上午 9:30---11:
30,下 午 14:30--- 16:30)。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:陈旭
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联系电话:027-67840279
传真:027-67840274
通讯地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通
信产业集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码:430074
(二)会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 3 日
附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
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附件 1:授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2016 年 9 月 21 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会,并代
为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 候选人:吴海波
2.00 关于选举公司独立董事的议案
2.01 候选人:温世扬
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托
人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2:
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候
选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选
人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票
数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以
按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累
积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立
董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下:
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累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例:陈××
4.02 例:赵××
4.03 例:蒋××
4.06 例:宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例:张××
5.02 例:王××
5.03 例:杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例:李××
6.02 例:陈××
6.03 例:黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积
投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票
的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表
决权,在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组
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合分散投给任意候选人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100
4.02 例:赵×× 0 100
4.03 例:蒋×× 0 100
4.06 例:宋×× 0 100
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议案一:
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于选举公司董事的议案
各位股东、股东代表:
公司董事童国华先生辞职,根据《公司章程》等相关规定,经公司
第一大股东烽火科技集团有限公司提名,吴海波先生为公司七届董事会
董事候选人,任期同第七届董事会,吴海波先生简历详见附件。
本议案已经公司七届董事会八次会议审议通过,现提交股东大会,
请各位股东、股东代表审议。
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附件:吴海波先生简历
吴海波先生,男,汉族,1974 年 8 月出生,安徽宿松人,中共党员,
硕士研究生学历,高级会计师。1995 年参加工作,现任烽火科技集团有
限公司财务管理部主任。曾任武汉光迅科技股份有限公司财务部经理、
子系统产品业务部总经理、财务总监、证券事务代表等职务,在财务管
理和产品业务等方面具有丰富经验和创新精神。
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议案二:
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于选举公司独立董事的议案
各位股东、股东代表:
公司独立董事曾令良先生因病逝世,根据《公司章程》等相关规定,
经公司第七届董事会提名,温世扬先生为公司第七届董事会独立董事候
选人,任期同第七届董事会,温世扬先生简历详见附件。
本议案已经公司七届董事会八次会议审议通过,现提交股东大会,
请各位股东、股东代表审议。
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附件:温世扬先生简历
温世扬先生,男,汉族,1964 年 11 月出生,江西赣州人,博士
研究生学历,教授,博士生导师。1988 年参加工作,1988 年至 2012
年先后任武汉大学法学系副主任、法学院副院长。2013 年至今任中
南财经政法大学法学院二级教授,《法商研究》常务副主编,兼任中
国法学会民法学研究会副会长、中国法学会保险法研究会副会长、司
法部国家司法考试命题委员会委员等职务。