武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一六年九月二十一日
武汉长江通信产业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2016 年 9 月 21 日（星期三）14：00
会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
会议主持人：董事长 吕卫平 先生
序号 2016 年第一次临时股东大会议程 执行人
大会主持人宣布大会正式开始 吕卫平
第一项
宣布会议召集及出席情况 梅 勇
审议各项议案：
第二项 议案一、《关于选举公司董事的议案》 梅 勇
议案二、《关于选举公司独立董事的议案》 梅 勇
议案表决：
第三项 宣读表决方法并推选监票人 吕卫平
计票与监票 监票人
第四项 宣布表决结果 梅 勇
第五项 宣读法律意见书 见证律师
第六项 宣读本次股东大会决议 梅 勇
第七项 宣布大会结束 吕卫平
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目 录
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 .................... 3
议案一：关于选举公司董事的议案 ............................ 12
议案二：关于选举公司独立董事的议案 ........................ 14
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关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
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（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 9 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文
华路 2 号）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
（六）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（七）网络投票起止时间：自 2016 年 9 月 21 日
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至 2016 年 9 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（1）人
1.01 候选人：吴海波 √
2.00 关于选举公司独立董事的议案 应选独立董事（1）人
2.01 候选人：温世扬 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
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议案 1、2 已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，详见公
司于 2016 年 8 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600345 长江通信 2016/9/14
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托
书、委托人的股票账户卡办理登记。
2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营
业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
3、登记时间为 2016 年 9 月 20 日（星期二）（上午 9：30---11：
30，下 午 14：30--- 16：30）。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：陈旭
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联系电话：027-67840279
传真：027-67840274
通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通
信产业集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：430074
（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 3 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
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附件 1：授权委托书
授权委托书
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2016 年 9 月 21 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 候选人：吴海波
2.00 关于选举公司独立董事的议案
2.01 候选人：温世扬
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
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附件 2：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候
选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东
持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选
人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票
数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以
按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累
积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立
董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下：
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累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积
投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票
的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表
决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组
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合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100
4.02 例：赵×× 0 100
4.03 例：蒋×× 0 100
4.06 例：宋×× 0 100
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议案一：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于选举公司董事的议案
各位股东、股东代表：
公司董事童国华先生辞职，根据《公司章程》等相关规定，经公司
第一大股东烽火科技集团有限公司提名，吴海波先生为公司七届董事会
董事候选人，任期同第七届董事会，吴海波先生简历详见附件。
本议案已经公司七届董事会八次会议审议通过，现提交股东大会，
请各位股东、股东代表审议。
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附件：吴海波先生简历
吴海波先生，男，汉族，1974 年 8 月出生，安徽宿松人，中共党员，
硕士研究生学历，高级会计师。1995 年参加工作，现任烽火科技集团有
限公司财务管理部主任。曾任武汉光迅科技股份有限公司财务部经理、
子系统产品业务部总经理、财务总监、证券事务代表等职务，在财务管
理和产品业务等方面具有丰富经验和创新精神。
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议案二：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于选举公司独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司独立董事曾令良先生因病逝世，根据《公司章程》等相关规定，
经公司第七届董事会提名，温世扬先生为公司第七届董事会独立董事候
选人，任期同第七届董事会，温世扬先生简历详见附件。
本议案已经公司七届董事会八次会议审议通过，现提交股东大会，
请各位股东、股东代表审议。
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附件：温世扬先生简历
温世扬先生，男，汉族，1964 年 11 月出生，江西赣州人，博士
研究生学历，教授，博士生导师。1988 年参加工作，1988 年至 2012
年先后任武汉大学法学系副主任、法学院副院长。2013 年至今任中
南财经政法大学法学院二级教授，《法商研究》常务副主编，兼任中
国法学会民法学研究会副会长、中国法学会保险法研究会副会长、司
法部国家司法考试命题委员会委员等职务。
