广州毅昌科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十四次会议通知于 2016 年 9 月 7 日以邮件、传真和电话等形式
发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2016 年 9 月 10 日上午
以通讯方式召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名。会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于公司董事长年度薪酬的议案》。
公司董事长熊海涛女士于 2016 年 1 月 22 日被选举为公司董事
长，现根据其工作内容、职责范围等实际情况，经公司董事会薪酬与
考核委员会审核确认，董事长熊海涛女士年度基本薪酬拟定为 60 万
元。以上收入为税前收入。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保
的议案》。
表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技
股份有限公司关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的公
告》。
本议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于为子公司重庆毅翔科技有限公司提供担保的
议案》。
表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技
股份有限公司关于为子公司重庆毅翔科技有限公司提供担保的公
告》。
本议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的
议案》。
表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技
股份有限公司关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公
告》。
五、审议通过《关于为子公司芜湖毅昌科技有限公司提供担保的
议案》。
表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技
股份有限公司关于为子公司芜湖毅昌科技有限公司提供担保的公
告》。
六、审议通过《关于为金发科技股份有限公司提供担保暨关联交
易的议案》。
表决情况：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 1 票，关联董事熊海涛
女士回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技
股份有限公司关于为金发科技股份有限公司提供担保暨关联交易的
公告》。
本议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议通知刊登于 2016 年 9 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 10 日
