江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第临时会议决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司六届董事会第十八次会议于2007年11月28日以通讯方式召开，会议通知于2007年11月23日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长曾东江先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人（曾东江先生、王云先生、李世界先生、王宏先生、肖昌先生、卢珊女士、孙盘兴先生、朱建忠先生、张国和先生），本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了以下议案：
    一、《江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会专门委员会工作细则》
    二、《江苏炎黄在线物流股份有限公司对外担保制度》
    三、《江苏炎黄在线物流股份有限公司内部审计制度》
    四、《江苏炎黄在线物流股份有限公司内部问责机制及制约机制》
    五、《江苏炎黄在线物流股份有限公司证券投资风险控制管理办法》
    特此公告。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
    二零零七年十一月二十八日