证券代码：000979 证券简称: 中弘股份 公告编号： 2016－090
中弘控股股份有限公司
关于为子公司债权回购提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中弘矿业投资有限公司（以下简称“中弘矿业”）系中弘控股股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司，中弘
矿业因内部借款对本公司享有35,035万元的应收债权。
中弘矿业因补充日常运营资金需要，拟将上述35,035万元应收债
权以25,000万元转让华澳国际信托有限责任公司（以下简称“华澳信
托”），华澳信托通过设立专项资金信托计划分期支付债权转让款
25,000万元。各期资金使用期限均为12个月，中弘矿业按照每年2.5%
支付债权转让手续费，各期资金到期后均由中弘矿业以转让价格溢价
8%予以回购。中弘矿业本次债权转让及回购实质是一种融资行为。
本公司及全资子公司北京中弘弘毅投资有限公司（以下简称“中
弘弘毅”）将持有的长白山保护开发区中弘房地产开发有限公司100%
股权为上述债权回购提供质押担保；中弘弘毅及长白山望天鹅旅游开
发有限公司（本公司和中弘弘毅合计持有该公司100%股权）将持有的
长白山保护开发区腾龙房地产开发有限公司100%股权为上述债权回
购提供质押担保。
本公司拟为上述债权回购提供无条件的、不可撤销的连带责任保
证担保。
上述债权转让及回购的具体情况以最终签署的正式合同为准。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等的相关规
定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易。
上述事项已经公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通
过，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：中弘矿业投资有限公司
成立日期：2007年5月28日
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（高新区）高新街
258 号数码港大厦 2012－432 号
法定代表人：何礼萍
注册资本： 65,000 万元
统一社会信用代码：91650100662153559Y
经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行
股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。
与本公司关系：本公司持有中弘矿业 100%股权
截止 2015 年 12 月 31 日（经审计），中弘矿业资产总额 128,201.18
万元，净资产 108,135.59 万元，2015 年度实现净利润 45,466.89 万
元。截止 2016 年 6 月 30 日（未经审计），中弘矿业资产总额为
214,585.31 万元，净资产为 108,085.31 万元,2016 年 1-6 月份实现
净利润为-50.29 万元。
三、拟签署保证合同的主要情况
担保方式：无条件的、不可撤销的连带责任保证担保
担保金额：25,000万元人民币
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之次日起两年
担保范围：主合同项下中弘矿业应付的溢价回购款、应归集的资
金（如有）、债务人因违反约定的义务而产生的违约金、损害赔偿金、
罚息（如有）、复利（如有）等，以及债权人为实现上述债权而发生
的所有费用，包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、律师代理费、差旅
费、公证费、评估费、拍卖费、保全费、执行费等。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：中弘矿业本次债权出让及回购，实质是一
种融资行为，有助于中弘矿业获得流动资金，满足公司日常运营资金
需求。
2、董事会认为：中弘矿业为本公司全资子公司，公司对其具有
完全控制权，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在
重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额
为 825,390 万元，全部为对直接或间接持有的控股子公司提供的担
保，占本公司 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产 584,937.34 万元的
141.11%，占本公司 2016 年 6 月 30 日未经审计的净资产 976,122.73
万元的 84.56%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 12 日
