健民药业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2016 年 9 月 6 日发出召开第八届董
事会第一次会议的通知，并于 2016 年 9 月 9 日在湖北省武汉市鹦鹉大
道 484 号健民集团总部 1 号会议室召开本次会议，会议采用现场与视频
会议相结合的方式召开。会议应到董事 9 人,现场出席 5 人，视频会议
出席 2 人（裴蓉董事、何勤董事以视频会议的方式出席本次会议），委
托出席 2 人（汪思洋董事因工作原因未能亲自出席，委托刘浩军董事代
为出席并行使表决权，果德安独立董事因工作原因未能亲自出席，委托
杨世林独立董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章
程》的规定。经到会董事共同推举，会议由刘勤强董事主持，会议审议
通过如下议案：
1、 关于选举公司董事长的议案；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
选举刘勤强先生为公司第八届董事会董事长。
刘勤强先生简历：
男，1960 年生，中共党员，大学学历，EMBA，高级工程师，高级
经济师。曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂
副厂长、厂长，武汉中联药业集团股份有限公司董事长兼总经理，健民
药业集团股份有限公司董事、总裁。曾获武汉市五一劳动奖章、武汉市
十大杰出青年、武汉市劳动模范等多项荣誉称号，公司第七届董事会董
事长，第八届董事会董事。
2、 关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的议案；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
公司第八届董事会各专门委员会委员及召集人如下：
⑴ 战略发展与风险控制委员会
委 员：刘勤强、果德安、何勤、汪思洋、徐胜
召集人：刘勤强
⑵ 审计委员会
委 员：辛金国、杨世林、裴蓉、刘浩军
召集人：辛金国
⑶ 提名委员会
委 员：果德安、杨世林、汪思洋、刘勤强
召集人：果德安
⑷ 薪酬与考核委员会
委 员：杨世林、辛金国、果德安、汪思洋、刘浩军
召集人：杨世林
3、 关于继续聘任徐胜为公司总裁的议案；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
继续聘任徐胜先生为公司总裁，任期三年。
徐胜先生简历：
男，1975 年生，本科学历。历任太极集团四川绵阳制药有限公司营
销部经理、总经理助理兼营销部经理，副总经理，总经理。2012 年至
2014 年 8 月 28 日任昆明中药厂有限公司总经理，2014 年 8 月 29 日至
今任健民药业集团股份有限公司总裁，2016 年 9 月 8 日起任第八届董事
会董事。
公司独立董事发表独立意见：基于独立判断，我们认为：徐胜先生
具备担任公司总裁的条件，故同意此项议案。
4、 关于继续聘任胡振波、刘军锋、布忠江为公司副总裁的议案；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
继续聘任胡振波、刘军锋、布忠江为公司副总裁，任期三年。
胡振波先生简历：
胡振波，男，1971 年 1 月出生，MBA，高级工程师。曾任公司资
产证券部部长、资产部部长、总裁助理，营销中心副总经理、市场策划
中心市场总监、品牌文化中心总监，子公司健民集团叶开泰国药（随州）
有限公司董事长；现任健民药业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。
刘军锋先生简历：
刘军锋，男，1976 年 10 月出生，沈阳药科大学天然药物化学博士，
曾任山东绿叶制药股份有限公司研发中心办公室主任、天然药物实验室
副主任，山东药物研究有限公司常务副总经理，神威药业集团有限公司
药物研究院院长；现任健民药业集团股份有限公司副总裁。
布忠江先生简历：
布忠江，男，1966 年 6 月出生，汉族，中共党员，中南财经政法大
学企业管理专业毕业，经济师。曾任随州市楚天药业公司会计、业务员，
武汉健民集团随州楚天药业有限公司办事处经理、销售公司经理；历任
武汉健民集团随州药业有限公司大区经理，营销中心总经理，总经理助
理，副总经理，总经理，叶开泰国药总经理；现任健民药业集团股份有
限公司副总裁，子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司董事长。
公司独立董事发表独立意见：基于独立判断，我们认为胡振波、刘
军锋、布忠江三人均具备担任公司副总裁的条件，故同意此项议案。
5、 关于继续聘任汪绍全为公司财务总监（财务负责人）的议案；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
继续聘任汪绍全先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年。
汪绍全先生简历:
汪绍全，男，1967 年生，本科学历，会计师、注册会计师。曾任重
庆电子技术研究所及下属公司会计主管，雅芳（中国）有限公司、旺旺
集团重庆公司财务负责人，声广集团及下属公司财务负责人，历任重庆
华立药业股份有限公司财务部副部长、审计法务部部长、监事，昆明制
药集团股份有限公司财务总监助理、重庆华立药业股份有限公司营运管
理部部长，华立集团股份有限公司营运管理部部长、北京华立科泰医药
有限责任公司财务总监，健民药业集团股份有限公司董事、重庆华立药
业股份有限公司监事会主席，昆药集团股份有限公司财务总监、财务负
责人，现任健民药业集团股份有限公司财务总监（财务负责人）。
公司独立董事发表独立意见：基于独立判断，我们认为汪绍全先生
备担任公司财务总监的条件，故同意此项议案。
6、 关于继续聘任胡振波为公司董事会秘书、周捷为证券事务代
表的议案。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
继续聘任胡振波先生为公司董事会秘书、周捷先生为公司证券事务
代表，任期三年。
胡振波先生简历：
胡振波，男，1971 年 1 月出生，MBA，高级工程师。曾任公司资
产证券部部长、资产部部长、总裁助理，营销中心副总经理、市场策划
中心市场总监、品牌文化中心总监，子公司健民集团叶开泰国药（随州）
有限公司董事长；现任健民药业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。
周捷先生简历：
男，1978 年 12 月出生，汉族，大学本科学历。曾任公司资产部科
员，审计法务部法务经理，董事会办公室副主任。现任健民药业集团股
份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。
公司独立董事发表独立意见：基于独立判断，我们认为胡振波先生
具备担任公司董事会秘书的条件，故同意此项议案。
7、 关于公司董事长年薪标准的议案
同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：1 票
刘勤强先生回避表决。
公司董事长年薪标准拟定为税前 70 万元，同意将本议案提交股东
大会审议。
8、 关于修订公司主要经营团队 2016 年绩效责任书的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
9、 关于修订公司财务总监 2016 年绩效责任书的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一六年九月九日
