债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2016 年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2016 年第九次临时会
议通知于 2016 年 9 月 1 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会
议于 2016 年 9 月 8 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，参
与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案》
公司于2015年9月13日召开的第六届董事会2015年第五次临时会
议及2015年9月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关
于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》，同意本次非公开发行
股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效（详见公司
2015年9月15日及2015年10月8日于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的公告）。
公司于2016年1月4日召开的第七届董事会2016年第一次临时会
议审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等
相关议案；于2016年5月11日召开的第七届董事会2016年第六次临时
会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
等相关议案；于2016年6月27日召开的第七届董事会2016年第七次临
时会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
等相关议案（详见公司2016年1月5日、2016年5月13日及2016年6月28
日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。上述三
次调整非公开发行方案均未对公司本次非公开发行A股股票股东大会
决议有效期进行调整。
鉴于公司本次非公开发行股票决议的有效期将于2016年9月30日
到期，为保证公司非公开发行股票工作的顺利进行，董事会同意提请
股东大会将本次非公开发行股票决议有效期自2016年9月30日起延长
12个月，即上述《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》的
有效期延长至2017年9月30日。除本议案有关延长股东大会决议有效
期外，其他与公司本次非公开发行A 股股票方案相关的决议内容不变。
因控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）参
与认购公司非公开发行股票，本议案涉及关联交易，关联董事庄文海
先生及林奋勉先生回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认
可并发表了独立意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
根据前述议案，公司董事会同意提请股东大会将公司 2015 年第
一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事宜的议案》授权事项期限延长至 2017
年 9 月 30 日。除此外，其他授权内容不变。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与
关联方签署<建设工程施工合同>的议案》
董事会同意全资子公司福建信禾房地产开发有限公司按公开招
标结果就漳州招商局经济技术开发区 G2012-B7 地块房地产开发项目
（漳发晟港名都）二期施工工程与福建漳龙建投集团有限公司签署
建设工程施工合同，合同价款总计为 309,095,424.80 元。
鉴于福建漳龙建投集团有限公司为控股股东漳龙集团的附属企
业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事庄文
海先生及林奋勉先生均回避表决，公司独立董事对上述关联交易已事
前认可并发表了意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网上的《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方签
署<建设工程施工合同>的公告》。
四、审议通过《关于转让全资子公司漳州市华骏福元汽车销售服
务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
董事会同意公司以评估价值 2,981.41 万元将全资子公司漳州市
华骏福元汽车销售服务有限公司 100%股权转让给漳州商贸企业资产
管理运营有限公司。
鉴于漳州商贸企业资产管理运营有限公司为控股股东漳龙集团
的附属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联
董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述
关联交易已事前认可并发表了意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网上的《关于转让全资子公司漳州市华骏福元汽车销售服务有限公
司 100%股权暨关联交易的公告》。
五、审议通过《关于调整 2016 年度对外担保额度的议案》
公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第四次会议及 2016
年 5 月 17 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过《关于 2016 年度
对外担保额度的议案》，公司 2016 年度内为控股子公司及孙公司或子
公司间提供共计 11.33 亿元担保额度。其中，为全资子公司漳州发展
水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）提供的担保额度为 3 亿
元；为全资子公司福建漳发汽车有限公司（以下简称“漳发汽车”）
提供的担保额度为 1 亿元。
公司为水务集团提供的上述担保额度，预计无法满足其新增的贷
款需求计划。董事会同意调整水务集团担保额度由 3 亿元增加至 4 亿
元；不再为漳发汽车提供担保；公司为其他子公司及孙公司或子公司
的担保额度不变，对外担保总额度 11.33 亿元不变。
该议案经公司股东大会批准后，由董事会授权经营层办理。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网上的《关于调整 2016 年度对外担保额度的公告》。
六、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2016 年 9 月 27 日召开 2016 年第四次临时股东大会，
审议以下议案：
（一）《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
（二）《关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期
的议案》
（三）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事宜有效期的议案》
（四）《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方
签署<建设工程施工合同>的议案》
（五）《关于转让全资子公司漳州市华骏福元汽车销售服务有限
公司 100%股权暨关联交易的议案》
（六）《关于调整 2016 年度对外担保额度的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容详见公司同日发布的《关于召开 2016 年第四次临时股
东大会的通知》（公告编号：2016-071）。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一六年九月九日
