航天晨光股份有限公司
五届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司五届二十一次董事会以通讯表决方式召开，公司于
2016 年 9 月 1 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2016 年 9 月 7 日 12 时。会议应参加董事 8 名，实参
加董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的议案》
根据财务审计工作需要，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度财务审计机构，承办公司 2016 年度财务审计业务，并负责公
司会计业务指导，计划总费用不高于 60 万元。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，该议案还需提交公司股东大会审
议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司本部部门设置和职责调整的议案》
根据工作需要，公司拟对本部相关部门和职责进行调整，具体为：“证券法
律部”更名为“证券投资部”，原“证券法律部”法律事务管理职责划入“审计
与风险管理部”；“审计与风险管理部”为公司法律事务归口管理部门，名称为“审
计与风险管理部（审计部、法律事务部）”。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 8 日
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