河南天方药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

河南天方药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河南天方药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于2007年11月13日以电子邮件和书面形式发出通知，于2007年11月23日上午9:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，参加会议的董事11人，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持，经与会董事认真审议，一致形成了如下决议：
    1、审议通过了公司董事会下设四个专门委员会的议案；
    （1）、同意董事会下设的战略委员会：主任：崔晓峰
    副主任：李清山
    成员：路运锋、寺胁良树、梁耀武
    11票同意、0票反对、0票弃权
    （2）、同意董事会下设的薪酬与考核委员会：主任：路运锋
    副主任：年大明
    成员：朱鹏程
    11票同意、0票反对、0票弃权
    （3）、同意董事会下设的审计委员会：主任：朱鹏程
    副主任：闫荫枞
    成员：李正伦
    11票同意、0票反对、0票弃权
    （4）、同意董事会下设的提名委员会: 主任： 宁金成
    副主任：中岗卓
    成员：李正伦
    11票同意、0票反对、0票弃权
    2、审议通过了公司董事会下设四个专门委员会工作细则的议案；
    （1）、同意董事会下设的战略委员会工作细则；
    （2）、同意董事会下设的薪酬与考核委员会工作细则；
    （3）、同意董事会下设的审计委员会工作细则；
    （4）、同意董事会下设的提名委员会工作细则。
    11票同意、0票反对、0票弃权
    3、审议通过了公司加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案；
    11票同意、0票反对、0票弃权
    4、审议通过了公司成立合资公司河南天华医药科技有限公司的议案。
     河南天华医药科技有限公司注册资本为500万元人民币。河南天方药业股份有限公司以现金出资350万元，上海华理生物医药有限公司以现金50万元及技术作价100万元作为出资。
    11票同意、0票反对、0票弃权
    特此公告！
    河南天方药业股份有限公司董事会
    2007年11月23日