东华工程科技股份有限公司
五届十九次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）
第五届董事会第十九次会议通知于 2016 年 8 月 26 日以传真、电子邮件
等形式发出，会议于 2016 年 9 月 6 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结
合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，其中以通讯方式表决 3 人，无委托出席情况。公司部分监
事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面投票表决，会议审议通过《关于聘任桂长田为公司副总经理
的议案》。
经崔从权总经理提名，聘任桂长田为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
有效表决票 9 票，其中 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
桂长田先生的简历详见发布于 2016 年 9 月 7 日《证券时报》、巨潮
资讯网上的东华科技 2016-055 号《关于聘任桂长田为公司副总经理的
公告》；独立董事对此聘任事项发表的独立意见发布于 2016 年 9 月 7 日
的巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届十九次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年九月六日
