宁夏西部创业实业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次临时股东大会无否决议案的情形。
2.本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年9月5日14:00
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 投 票 时 间 ： 2016 年 9 月 5 日 9:30 ～
11:30,13:00～15:00
深圳证券交易所互联网投票时间：2016年9月4日15:00至2016年9
月5日15:00
2、现场会议召开地点：宁夏银川市北京中路168号C座
3、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场表决及网络投票
相结合的方式召开。
4、会议召集人：经第七届董事会第二十八次会议审议通过，2016
年第二次临时股东大会由公司董事会召集。
5、会议主持人：董事长王天林
6、会议的合法、合规性：2016年第二次临时股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份879,230,173股，占
上市公司总股份的60.2884％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份877,617,607股，占上
市公司总股份的60.1778％。
通过网络投票的股东34人，代表股份1,612,566股，占上市
公司总股份的0.1106％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份217,146,322股，占
上市公司总股份的14.8896％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份215,533,756股，占上
市公司总股份的14.7790％。
通过网络投票的股东34人，代表股份1,612,566股，占上
市公司总股份的0.1106％。
8、其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及
见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式对股东大会通知中列明的议案进行了审议，表决结果如下：
议案 1.01 关于提名王天林先生为非独立董事候选人的议案
总表决情况：
同 意 877,735,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8300％；反对 1,150,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1308％；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 345,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0392％。
中小股东总表决情况：
同 意 215,651,256 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3115％；反对 1,150,066 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5296％；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 345,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1589％。
议案 1.02 关于提名王勇先生为非独立董事候选人的议案
总表决情况：
同 意 877,772,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8342％；反对 1,113,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1266％；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 345,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0392％。
中小股东总表决情况：
同 意 215,688,256 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3285％；反对 1,113,066 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5126％；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 345,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1589％。
议案 1.03 关于提名李建坤先生为非独立董事候选人的议案
总表决情况：
同 意 877,772,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8342％；反对 1,113,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1266％；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 345,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0392％。
中小股东总表决情况：
同 意 215,688,256 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3285％；反对 1,113,066 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5126％；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 345,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1589％。
议案 1.04 关于提名柏青先生为非独立董事候选人的议案
总表决情况：
同 意 877,735,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8300％；反对 1,150,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1308％；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 345,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0392％。
中小股东总表决情况：
同 意 215,651,256 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3115％；反对 1,150,066 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5296％；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 345,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1589％。
议案 1.05 关于提名智世奇先生为非独立董事候选人的议案
总表决情况：
同 意 877,772,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8342％；反对 1,113,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1266％；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 345,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0392％。
中小股东总表决情况：
同 意 215,688,256 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3285％；反对 1,113,066 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5126％；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 345,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1589％。
议案 1.06 关于提名韩鹏飞先生为非独立董事候选人的议案
总表决情况：
同 意 877,772,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8342％；反对 1,113,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1266％；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 345,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0392％。
中小股东总表决情况：
同 意 215,688,256 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3285％；反对 1,113,066 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5126％；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 345,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1589％。
议案 2.01 关于提名张文君先生为独立董事候选人的议案
总表决情况：
同 意 877,734,507 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8299％；反对 1,171,766 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1333％；弃权 323,900 股（其中，因未投票默认弃权 323,900 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0368％。
中小股东总表决情况：
同 意 215,650,656 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3112％；反对 1,171,766 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5396％；弃权 323,900 股（其中，因未投票默认弃权 323,900 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1492％。
议案 2.02 关于提名赵恩慧女士为独立董事候选人的议案
总表决情况：
同 意 877,772,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8342％；反对 1,134,166 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1290％；弃权 323,900 股（其中，因未投票默认弃权 323,900 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0368％。
中小股东总表决情况：
同 意 215,688,256 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3285％；反对 1,134,166 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5223％；弃权 323,900 股（其中，因未投票默认弃权 323,900 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1492％。
议案 2.03 关于提名袁晓玲女士为独立董事候选人的议案
总表决情况：
同 意 877,772,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8342％；反对 1,134,166 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1290％；弃权 323,900 股（其中，因未投票默认弃权 323,900 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0368％。
中小股东总表决情况：
同 意 215,688,256 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3285％；反对 1,134,166 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5223％；弃权 323,900 股（其中，因未投票默认弃权 323,900 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1492％。
议案 3.01 关于提名马玉祥先生为监事候选人的议案
总表决情况：
同 意 877,735,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8300％；反对 1,150,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1308％；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 345,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0392％。
中小股东总表决情况：
同 意 215,651,256 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3115％；反对 1,150,066 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5296％；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 345,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1589％。
议案 3.02 关于提名王正伟先生为监事候选人的议案
总表决情况：
同 意 877,772,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8342％；反对 1,113,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1266％；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 345,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0392％。
中小股东总表决情况：
同 意 215,688,256 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3285％；反对 1,113,066 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5126％；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 345,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1589％。
议案 3.03 关于提名代钢先生为监事候选人的议案
总表决情况：
同 意 877,772,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8342％；反对 1,113,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1266％；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 345,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0392％。
中小股东总表决情况：
同 意 215,688,256 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3285％；反对 1,113,066 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5126％；弃权 345,000 股（其中，因未投票默认弃权 345,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1589％。
议案 4.00 《关于修订公司<章程>的议案》
总表决情况：
同 意 877,772,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8342％；反对 1,436,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1634％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同 意 215,688,256 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3285％；反对 1,436,966 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6618％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同 意 877,772,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8342％；反对 1,436,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1634％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同 意 215,688,256 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3285％；反对 1,436,966 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6618％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同 意 877,772,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8342％；反对 1,436,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1634％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同 意 215,688,256 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3285％；反对 1,436,966 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6618％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同 意 877,772,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8342％；反对 1,436,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1634％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同 意 215,688,256 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3285％；反对 1,436,966 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6618％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 8.00 《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同 意 877,734,507 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8299％；反对 1,474,566 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1677％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同 意 215,650,656 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3112％；反对 1,474,566 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6791％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 9.00 《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同 意 877,734,507 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8299％；反对 1,474,566 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1677％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同 意 215,650,656 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.3112％；反对 1,474,566 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6791％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0097％。
议案 10.00 《关于确认 2016 年上半年日常关联交易的议案》
总表决情况：
同 意 735,603,059 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8022％；反对 1,436,966 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1950％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
中小股东总表决情况：
同 意 73,519,208 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.0553％；反对 1,436,966 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.9165％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,100 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0281％。
议案 11.00 《关于预计 2016 年下半年日常关联交易的议案》
总表决情况：
同 意 735,603,059 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8022％；反对 1,430,066 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1940％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 28,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同 意 73,519,208 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.0553％；反对 1,430,066 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.9073％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 28,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0373％。
三、参会前十大股东表决情况
宁夏国 中电投
中国信 神华宁 中国华
有资本 宁夏青 华电国
达资产 夏煤业 融资产
运营集 铜峡能 际电力
名称 管理股 集团有 管理股 何晓夏 周学峰 李艳红 侯小雨
团有限 源铝业 股份有
份有限 限责任 份有限
责任公 集团有 限公司
公司 公司 公司
司 限公司
出席股 429,820,178 232,263,673 71,526,908 71,084,524 71,084,524 1,837,800 215,000 190,000 107,900 107,700
数（股）
1.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 未投 反对
1.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 未投 反对
1.03 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 未投 反对
1.04 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 未投 反对
1.05 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 未投 反对
1.06 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 未投 反对
2.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 未投 反对
2.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 未投 反对
2.03 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 未投 反对
3.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 未投 反对
3.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 未投 反对
3.03 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 未投 反对
4.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 反对 反对
5.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 反对 反对
6.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 反对 反对
7.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 反对 反对
8.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 反对 反对
9.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 反对 反对 反对
10.00 同意 同意 同意 未投 未投 同意 反对 反对 反对 反对
11.00 同意 同意 同意 未投 未投 同意 反对 反对 反对 反对
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：宁夏合天律师事务所
律师：邢晓飞、张瑞
结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序和表
决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2．法律意见书。
公司新任董事、独立董事、监事简历及本次临时股东大会议案内
容详见 2016 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2016 年第二次临时股东大会文件》。
特此公告
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2016年9月6日
