万向德农股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

万向德农股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    万向德农股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2007年11月21日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事9人。
    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
    1、审议通过了《公司向中国农业发展银行黑龙江省分行营业部申请叁仟万元人民币贷款》的议案
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
    为保证公司生产经营需用，保证公司发展所需流动资金，公司决定向中国农业发展银行黑龙江省分行营业部申请叁仟万元人民币贷款，期限一年。
    2、审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行北京长安支行申请伍仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
    我公司控股子公司北京德农种业有限公司向中国建设银行股份有限公司长安支行申请5000万元人民币流动资金贷款，期限一年。我公司为北京德农种业有限公司此次贷款提供连带责任担保，担保期限一年。
    3、	审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司向北京银行中关村科技园区支行申请伍仟万元人民币授信提供反担保》的议案
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
    我公司控股子公司北京德农种业有限公司向北京银行中关村科技园区支行申请5000万元人民币授信，期限一年，由北京中关村科技担保有限公司作保证担保。我公司为北京德农种业有限公司此次授信向北京中关村科技担保有限公司提供反担保连带责任保证，担保期限一年。
    北京德农种业有限公司是我公司持有92.78%股权的控股子公司，经营状况良好，为我公司合并报表单位，公司利润主要来源。截止2006年12月31日北京德农种业有限公司总资产为63736.23万元人民币，负债总额49900.65万元人民币，净资产13832.96万元人民币，资产负债率78.29%。根据相关规定，议案2、3需提请公司2007年第四次临时股东大会审议。
    截止目前，公司为北京德农种业有限公司贷款担保实施累计金额为15,000万元人民币，公司没有其他对外担保事项。
    4、审议通过了《公司募集资金使用管理办法（草案）》的议案
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
    5、审议通过了《召开公司2007年第四次临时股东大会》的议案
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
    上述议案2、3、4需提请公司2007年第四届临时股东大会审议。
    特此公告！
    万向德农股份有限公司董事会
    2007年11月21日